醫療業 醫院 體檢部
請問「客戶盡職調查人員」與洗錢通報部門如何分工? 洗錢通報人員是否也會主動與客戶接觸要資料? 如果「客戶盡職調查人員」歸在洗錢通報部門合理嗎?
洗錢通報部門的作業是針對少數客戶已經確定有疑似洗錢的行為,銀行基於職責需要積極調查向主管機關匯報,一般來說為了不要打草驚蛇,都從銀行內部資料著手收集,若是需要進一步判定,也是有機會向客戶徵提資料以及接洽客戶詢問問題。但是客戶盡職調查作業是所有在銀行開立的帳戶都需要執行的作業,無論客戶交易是否有洗錢的徵兆,換句話說,客戶盡職調查是假設每個客戶都會洗錢的狀況下擬定的,基於過去法規與現在法規的差異,將漏洞補上,並且在未來需要對每一帳戶定期的重新執行審視,規模比洗錢通報部門大上許多倍,當然人力也會多上許多倍。有些銀行也許會將兩者編制在同一部門,不過就算是同一部門,專業還是不同,也會分成不同的小組。
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請問公關與異業合作兩位專員的業務會不會有重疊或混淆的情況?
不會,公關的聯絡對象是媒體、部落客、專職寫手等;而異業合作這邊配合的是公司方面資源交換的露出;假設今天是異業合作的新聞稿要發佈,由線上旅遊網站發佈的還是由公關去發,但若是由對方廠商發佈,就會由異業合作的專員做窗口。
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#新北市中和區 #有經驗者尤佳 #上針技術優者尤佳
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請問建設公司的行政人員需要幫忙「協助案場銷售」或「過戶相關事務」等工作嗎?
「協助案場銷售」及「過戶相關業務」在較大規模的建設公司是屬於業務部/業務助理職責,若於中小型建設公司,行政人員在「協助案場銷售」的相關工作為合約製作,其應屬於他部門協助,「過戶相關事務」則為資料建置並由外勤前往銀行、地政士、公家單位辦理,實際上屬於建案相關文件準備。
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